PF investiga lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas
Policiais cumprem mandados em quatro estados e bloqueiam mais de R$ 630 milhões em bens e valores
Foto: Divulgação
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (14), a Operação Narco Bet, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. A ação conta com o apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável por cumprir uma medida cautelar de prisão contra um dos investigados que se encontra em território alemão.
A operação é um desdobramento da Narco Vela, que teve como foco o combate ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, para ocultar a origem ilícita dos valores e dissimular o patrimônio obtido com o tráfico.
As apurações apontam ainda que parte dos recursos teria sido direcionada a empresas do setor de apostas eletrônicas, conhecidas como BETS, utilizadas para mascarar o fluxo financeiro da organização.
Ao todo, estão sendo cumpridas 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
As medidas judiciais incluem também o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa e reparar danos causados pelas atividades ilícitas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.
Fonte: Site do Governo/ Polícia Federal